Acceso por invitación, fase piloto
Debida diligencia KYC/AML para Venezuela: sabe con quién haces negocios antes de firmar.
A partir de un nombre, cédula o RIF, VzlaVerify reúne en un expediente verificable sanciones, PEP, procesos judiciales, Gacetas y medios adversos, con un semáforo que explica cada punto.
Cada hallazgo muestra su fuente y su fecha. Validar un certificado
La información está dispersa entre el TSJ, las Gacetas, los registros mercantiles y las listas internacionales.
Cruzarla a mano toma días.
Un error se paga con multas, clientes de alto riesgo, capital perdido y corresponsales bloqueados.
Una consulta, diez fuentes cruzadas, un semáforo explicado y un expediente que cualquiera puede validar.
Escribe el nombre, la cédula o el RIF de la persona o empresa.
Se buscan coincidencias en sanciones, PEP, TSJ, Gacetas, registros mercantiles, medios y fuentes abiertas. Los homónimos se descartan.
Recibes verde, amarillo o rojo, un puntaje de 0 a 100 y el peso de cada factor.
Descargas el PDF con un código de certificación que cualquiera puede validar en línea.
Persona natural, alta de un cliente nuevo
| Factor | Puntos |
|---|---|
| Sanciones internacionales | 0 |
| Persona expuesta políticamente (PEP)Gaceta Oficial (ficticia), 30 sep 2026 | +25 |
| Medios adversos verificadosPrensa nacional, 2 oct 2026 | +10 |
| Total | 35 |
El color nunca llega solo. Cada nivel viene con su puntaje de 0 a 100 y el peso de cada factor que lo produjo. Pruébalo.
35/100
Amarillo
Hallazgos que un analista debe revisar.
Revisión reforzada antes de decidir.
Arrastra el control o prueba un ejemplo:
Una coincidencia confirmada en sanciones fija el rojo, sea cual sea el puntaje.
La IA resume, pero no decide el nivel de riesgo. El puntaje sale de reglas fijas y publicadas; la IA solo redacta el resumen en lenguaje claro, y el analista toma la decisión.
Cómo se lee el porqué. En el ejemplo amarillo, sanciones suma 0, PEP suma 25 y medios adversos verificados suma 10: total 35.
Ver todos los factores y sus pesosAsí se ve un expediente, con datos ficticios. Recorre sus secciones: puntaje, fuentes con fecha, homónimos descartados y certificado.
Expediente de debida diligencia
Revisión reforzada antes de decidir.
Empresa sin coincidencias en listas de sanciones ni procesos judiciales activos. Un accionista minoritario es persona expuesta políticamente y hay una nota de prensa adversa verificada. Se recomienda revisión reforzada antes del alta.
Resumen redactado con IA a partir de los hallazgos. El nivel de riesgo no lo decide la IA: sale de las reglas publicadas en la metodología, y el analista toma la decisión final.
Cada factor presente suma su peso. Los factores sin hallazgos se muestran con 0, para que se vea qué se revisó y no solo qué se encontró.
| Factor | Puntos |
|---|---|
| Persona expuesta políticamente (PEP)Cargo público actual o reciente publicado en Gaceta, o vínculo directo con quien lo ocupa. | +25 |
| Medios adversos verificadosNota de prensa contrastada con al menos una segunda fuente. Los rumores no suman. | +10 |
| Sanciones internacionalesCoincidencia confirmada por documento de identidad o fecha de nacimiento. Fija el nivel en rojo. | 0 |
| Procesos judiciales (TSJ)Proceso activo en el que el sujeto figura como parte, identificado por cédula o RIF. | 0 |
| Inconsistencias registralesDatos que no coinciden entre registro mercantil, Gaceta y RIF. | 0 |
| Total | 35 |
| Fuente | Resultado | Fecha |
|---|---|---|
| Lista SDN de la OFAC | Sin coincidencias | 8 oct 2026 |
| Lista consolidada del Consejo de Seguridad | Sin coincidencias | 8 oct 2026 |
| Lista consolidada de sanciones financieras | Sin coincidencias | 8 oct 2026 |
| Lista de sanciones de la OFSI | Sin coincidencias | 8 oct 2026 |
| Nombramientos publicados en Gaceta Oficial | 1 hallazgo (PEP) | 30 sep 2026 |
| Decisiones del Tribunal Supremo de Justicia | Sin procesos activos | 7 oct 2026 |
| Gaceta Oficial de la República | Sin otras menciones | 7 oct 2026 |
| Publicaciones de registro mercantil | Datos coinciden con el RIF | 6 oct 2026 |
| Prensa nacional e internacional | 1 hallazgo verificado | 2 oct 2026 |
| Fuentes abiertas en línea | Sin hallazgos relevantes | 8 oct 2026 |
Un accionista minoritario (Persona de demostración B) fue designado viceministro sectorial.
Fuente: Gaceta Oficial n.º 00.000 (ficticia). Fecha: 30 sep 2026.
Retrasos en la entrega de un contrato público, publicados por dos medios distintos.
Fuente: Prensa nacional (dos fuentes). Fecha: 2 oct 2026.
Una coincidencia solo por nombre nunca suma puntos. Cada candidato se compara por documento de identidad, RIF, fecha de nacimiento y domicilio, y el descarte queda escrito en el expediente.
Persona homónima del representante legal en la lista SDN de la OFAC
DescartadoLa fecha de nacimiento y el número de pasaporte de la lista no coinciden con la cédula consultada.
Distribuidora Andina, S.A., con un proceso en el TSJ
DescartadoNombre parecido, pero RIF y domicilio distintos. No es la misma empresa.
Cada expediente en PDF lleva un código. Cualquier persona puede validarlo en línea y comprobar la fecha, el nivel y que el documento no fue alterado. La validación no muestra datos personales.
Prueba el validador con este código de demostración.
Validar este certificadoTres públicos con preguntas distintas y una misma necesidad: decidir con información que se pueda verificar.
Banca, seguros, casas de cambio y fintechs
Lo que preocupa: Multas regulatorias, clientes de alto riesgo y decisiones que no se pueden justificar ante una auditoría.
Los ejemplos de esta página están ajustados a este perfil.
Inversores y private equity
Lo que preocupa: Firmar sin saber quién está realmente detrás de la empresa.
Diáspora y empresas extranjeras
Lo que preocupa: Decidir con información que no se ve desde afuera.
De dónde sale cada dato, cómo se calcula el riesgo, qué hacemos con la información y qué no hace la herramienta.
Consultamos 10 fuentes. Cada hallazgo del expediente indica de cuál viene y en qué fecha se publicó.
Ver detalle de las fuentesLa fecha de última actualización de cada fuente se publicará en esta tabla.
| Fuente | Tipo | Cobertura |
|---|---|---|
| Lista SDN de la OFAC | Sanciones, SancionesEstados Unidos | Estados Unidos |
| Lista consolidada del Consejo de Seguridad | Sanciones, SancionesNaciones Unidas | Naciones Unidas |
| Lista consolidada de sanciones financieras | Sanciones, SancionesUnión Europea | Unión Europea |
| Lista de sanciones de la OFSI | Sanciones, SancionesReino Unido | Reino Unido |
| Nombramientos publicados en Gaceta Oficial | PEP, PEPVenezuela | Venezuela |
| Decisiones del Tribunal Supremo de Justicia | Judicial, JudicialVenezuela | Venezuela |
| Gaceta Oficial de la República | Gaceta, GacetaVenezuela | Venezuela |
| Publicaciones de registro mercantil | Registro, RegistroVenezuela | Venezuela |
| Prensa nacional e internacional | Medios, MediosMedios adversos verificados | Medios adversos verificados |
| Fuentes abiertas en línea | Fuentes abiertas, Fuentes abiertasSitios públicos y redes | Sitios públicos y redes |
Cualquier persona puede comprobar si un expediente es auténtico: ve si el código es válido, su fecha y su resumen, sin datos personales.
Herramienta de apoyo al analista; no es un dictamen legal.
Consulta desde tus propios sistemas y recibe el mismo expediente en JSON: nivel, puntaje, factores, fuentes con fecha y código del certificado.
El ejemplo es ilustrativo y usa los datos ficticios del expediente de ejemplo. La URL base, las claves y la documentación completa se entregan con el acceso.
curl -X POST "$VZLAVERIFY_API_URL/consultas" \
-H "Authorization: Bearer $VZLAVERIFY_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "tipo": "empresa", "nombre": "Distribuidora Ejemplo Andina, C.A.",
"rif": "J-00000000-0", "motivo": "cliente",
"base_legal": true }'{
"expediente": "EXP-0001",
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"tipo": "empresa",
"nombre": "Distribuidora Ejemplo Andina, C.A.",
"rif": "J-00000000-0"
},
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"nivel": "amarillo",
"puntaje": 35,
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"factores": [
{
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"fuente": "Gaceta Oficial n.º 00.000 (ficticia)",
"fecha": "2026-09-30",
"estado": "confirmada"
},
{
"id": "H2",
"factor": "medios",
"nombre": "Medios adversos verificados",
"puntos": 10,
"fuente": "Prensa nacional (dos fuentes)",
"fecha": "2026-10-02",
"estado": "confirmada"
}
],
"homonimos_descartados": 2,
"decision": "revision",
"certificado": {
"codigo": "VV-2026-7K3P-Q9DM-4",
"estado": "vigente"
},
"consultado": "2026-10-08T14:32:00-04:00",
"demostracion": true
}Todos se cotizan según volumen y alcance. Durante la fase piloto, el acceso es por invitación.
Consultas y expediente
Para equipos que verifican pocos sujetos al mes.
Precio a cotizar
Flujo de revisión y API
Para áreas de cumplimiento que necesitan un flujo de revisión.
Precio a cotizar
Volumen e integración
Para instituciones con volumen alto o integración propia.
Precio a cotizar
Próximamente: monitoreo continuo y avisos por webhook
Cuéntanos quién eres y cuántas verificaciones esperas hacer. Te escribiremos para coordinar el acceso a la fase piloto.